Смоленская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 15,8 миллиардов рублей

2 ноября, 2020

14:00

btrhdr

За 9 месяцев 2020 года отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 118 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых выявлено  нарушений валютного законодательства на сумму 15,8 млрд рублей,  ответственность за которые предусмотрена КоАП  РФ, в т.ч. выявлен незаконный вывод капитала из Российской Федерации на сумму более 14 млрд рублей.

Таможней возбуждено 172 дела об АП по статье 15.25 КоАП России, наложено административных штрафов на сумму 944,33 млн. рублей.

Возбуждено  2 уголовных дела по ст. 193 УК РФ.

Так, в ходе завершившейся проверки одной из московских фирм выявлена преступная схема вывода капитала из РФ в крупном размере. Данная фирма в 2018 году заключила два внешнеторговых контракта с чешской компанией и один внешнеторговый контракт с эстонской компанией. Предметами указанных контрактов являлись поставки в РФ оборудования. В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте на счет нерезидента в общей сумме более 142 млн рублей.

«В ходе проверки установлено, что действия контрактов завершены, однако ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлялся, также как и возврат денежных средств. Проверяемая организация уклонилась от проведения контроля», – сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.

В результате чего, за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары (ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ) на фирму возбуждены 3 дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело по п. «А» ч.2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере).

Поделиться :

Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on twitter
Share on facebook

Поиск

Популярное

Хотите быть в курсе ?

Новости Смоленска